Кратко
По результатам анализа утекших финансовых документов установлено, что близкие к влиятельным чиновникам структуры и крупные бизнес‑игроки использовали ряд схем для вывода средств за пределы России в обход санкций.
Связанные с чиновником платежные агенты и банк
Номинальный владелец, указанный в документах как Алан Кирюхин, фигурирует в качестве владельца нескольких компаний — среди них «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с суммарной годовой выручкой около 1,3 млрд рублей. Эти фирмы выступают платежными агентами и предоставляют клиентам реквизиты счетов в государственном банке ПСБ для последующих переводов за рубеж.
Фирмы не ведут публичной рекламы, не имеют заметного бренда и официального адреса: по свидетельствам пользователей, информация о работе и офисах распространяется «по сарафанному радио». Клиентам выдается номер счета в ПСБ, средства перечисляются туда и затем выводятся на зарубежные счета.
Формально Кирюхин обозначен как адвокат, однако документы связывают его с рядом компаний, многие из которых имеют прямые или косвенные связи с родственниками влиятельных лиц.
Криптосервисы и бизнес‑миллиардеры
Еще один крупный бенефициар схем — владелец крупного холдинга Владимир Евтушенков. Криптовалютный сервис под его управлением в 2025 году продал криптовалюты на сумму порядка 967 млн рублей 18 российским компаниям, среди которых оказались и организации, находящиеся под санкциями.
На рынке обхода санкций через криптовалюту значительную роль играет биржа A7, связанная с известным молдавским олигархом. Анализ регистрационных данных и связей показывает опосредованные связи этой биржи с крупными российскими активами и контрагентами, включая дочерние компании, зарегистрированные в помещениях, принадлежащих известным бизнесменам. Кроме того, промышленно‑фармацевтические структуры перечисляли на счета платежного сервиса крупные суммы; только за 2025 год такие перечисления достигли сотен миллиардов рублей.
Что это означает
Сочетание непрозрачных платежных агентов, использования счетов в российском госбанке и активного применения криптовалютных сервисов создаёт механизмы, позволяющие проводить финансовые операции в обход международных ограничений. Выявленные связи указывают на участие как близких к властным структурам лиц, так и крупных бизнес‑групп.
Авторы расследования сделали выводы на основе анализа финансовых документов и корпоративных реестров; источники и документы, попавшие в распоряжение журналистов, позволили восстановить маршруты переводов и установить участников схем.
