Платёжная компания A7: обход санкций на миллиарды через сеть подставных фирм и банков
Связанная с Кремлём платежная компания A7 через масштабную схему подделки документов проводила через банки по всему миру более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России. По данным утечки, через неё проходит около пятой части валютных операций России.
Компания была создана в конце 2024 года выходцем из Молдовы, получившим российское гражданство, при поддержке госбанка ПСБ и позиционируется как альтернатива системе SWIFT.
Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечки, через около ста таких компаний прошли платежи; в документах также упоминаются организации в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Более половины денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.
Крупнейшим каналом стал банк First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, через который открывали счета для 17 юридических лиц, вывевших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касались товаров военного назначения.
В июле 2026 года Европейский Союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
