Что происходит.
По данным Росфинмониторинга банки могут приостанавливать операции на пять дней для дополнительной проверки, если данные клиента вызывают подозрения.
Некоторые банки могут увеличить долю заблокированных счетов до 15–25% в рамках усиленной проверки.
Клиентам рекомендуется готовиться к усиленной идентификации и возможным ограничениям в доступе к счетам.
- Проверьте соответствие данных в банковских сервисах
- Будьте готовы к дополнительной идентификации
- Следите за уведомлениями регулятора