Законопроект предлагает расширить обмен данными между ФНС и Центробанком
Инициатива была внесена в конце марта: налоговым органам предлагается дать право получать от ЦБ информацию о переводах граждан, которые содержат признаки скрытого бизнеса — то есть активности, похожей на предпринимательскую, но без соответствующей регистрации.
В сопроводительной карточке законопроекта перечислены возможные «маркеры» такой активности. Среди них могут фигурировать:
- частые и регулярные поступления на личные счета от множества непостоянных плательщиков;
- повторяющиеся переводы, по форме похожие на оплату услуг или продаж;
- серия мелких переводов, приводящих к значительным суммам в целом;
- односторонние перечисления от разных контрагентов без деловой документации.
При этом законопроект предусматривает исключение — транзакции внутри семьи могут быть выведены из‑под такого контроля.
Иллюстрация: банковские переводы
