Перевод средств после почти полного размораживания активов
Российский предприниматель Денис Кацыв, ранее упоминавшийся в связи с налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Эти деньги долгие годы находились на счетах швейцарских банков и были заморожены в рамках расследования дела Магнитского. Перевод был совершён незадолго до того, как средства могли снова оказаться под арестом.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, выявленной в 2007 году аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Считалось, что к крупному хищению бюджетных средств имели отношение представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский публично рассказал о схеме, его задержали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Швейцарское расследование и судьба замороженных активов
Активы Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После десятилетнего расследования власти страны приняли решение разморозить 99% суммы.
Фонд Hermitage Capital ещё в 2011 году подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с предполагаемым отмыванием доходов, полученных от мошенничества в России. Позднее аналогичные расследования были начаты в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших троим гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Его средства арестовали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там находилось около 8,2 миллиона долларов, оформленных на Кацыва.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически закрыла дело в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств, находившихся на счёте Кацыва, — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% суммы за ним сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришёл к выводу, что прокуратура применила «неконституционный» метод определения доли средств, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый расчёт, что потенциально могло привести к изъятию значительно большей части активов.
Перевод денег в Израиль и возможный вывод в Армению
Журналисты, изучив банковские транзакции, установили, что 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевёл со своего счёта в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — была отправлена в банк Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Ещё около 500 тысяч франков перевели в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти средства поступили на счёт Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв поручил, чтобы Landmark направила деньги далее — в банк в Ереване. Неясно, была ли эта операция завершена или средства так и остались в Швейцарии.
В платёжных документах было указано, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний, Дениса Кацыва, «в связи с решением о ликвидации компаний».
Остаётся неясным, по какой причине UBS, несмотря на решение Федерального суда, позволил вывести значительную часть средств. Также нет информации о том, проводились ли аналогичные операции по выводу денег со счёта Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который прошёл перевод 500 тысяч франков, сослались на законодательный запрет разглашать любую информацию, касающуюся отношений с клиентами, а также их финансового положения или развития бизнеса.
Позиция защиты и критика в адрес швейцарских властей
Швейцарские юристы Дениса Кацыва, ссылаясь на принятые судебные решения, настаивают, что нет оснований считать средства на счетах компании Prevezon, которой владеет бизнесмен, деньгами, похищенными в России.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий швейцарских властей по делу Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект этого документа 27 января 2026 года. В резолюции оспариваются выводы швейцарской стороны по расследованию. Формально такие документы ПАСЕ не являются обязательными к исполнению, однако они обладают политическим значением и могут влиять на международные дискуссии.
Имя Дениса Кацыва также фигурировало и в других журналистских расследованиях, в том числе связанных с операциями на рынке недвижимости за рубежом.
