Налоговая рассказала о масштабах схемы
На встрече в налоговой инспекции 20 мая при обсуждении предполагаемых клиентов крупнейшей «бумажной» НДС‑схемы объёмом около 1,2 трлн рублей начали с описания масштаба площадки; ранее о схеме сообщали в апреле 2026 года.
Уголовное дело и структура сети
Уголовное дело против организаторов площадки, по данным следствия, было возбуждено в марте 2025 года. По оценкам, в систему входило около 5 тыс. фиктивных компаний.
Обыски, задержания и обслуживающий персонал
Налоговые органы называют это дело беспрецедентным: одновременно проводились обыски примерно на 30 объектах, были задержания более 50 человек. По оценкам следствия, около 200 человек обслуживали работу всей площадки.
Выгодоприобретатели и возможные последствия
В ходе проверки установили и выгодоприобретателей — тех, кто пользовался услугами схемы. Налоговики предупреждают, что для компаний, желающих «закрыть» ситуацию, самым простым вариантом может быть добровольная уплата, однако отказ от уточнений может привести к рискам вплоть до уголовной ответственности.
Реакция бизнес‑представителей
Участники встречи от бизнеса в большинстве были неконфликтны: по словам присутствовавших, многие молча признавали проблемы. Один из собственников строительной компании, по словам собеседников, даже выразил готовность «всё выкопать» и исправить ситуацию. Налоговики при этом отмечают: даже выполненная формально работа не всегда снимает налоговые риски.
Что обсуждали налоговики и юристы
На встрече обсуждались возможные шаги для минимизации рисков и порядок взаимодействия с контролирующими органами. Налоговые эксперты советуют оценивать ситуацию с точки зрения как налогового, так и уголовно‑правового риска и при необходимости привлекать юристов для корректировки позиции.
