Центробанк попросил банки усилить контроль за клиентами, вносящими крупные суммы наличных. Такое требование направлено на борьбу с отмыванием денег.
Кого коснутся рекомендации
Банкам советуют ежедневно проверять операции с крупными суммами как у обычных клиентов, так и у предпринимателей. Особое внимание будут уделять тем, кто не может чётко объяснить происхождение денег или не предоставляет документы о доходах и финансовом положении.
Кого не будут трогать
Проверки не коснутся клиентов, у которых уже есть официальная информация о заработке, деловой репутации и источниках средств. Если банк располагает подтверждающими документами, дополнительные вопросы, как правило, задаваться не будут.