Криптобиржа Binance передала данные клиентов правоохранительным органам.
Правозащитный проект сообщает о документах, свидетельствующих о сотрудничестве Binance с российскими силовыми структурами. Эти данные фигурируют в материалах уголовного дела по статье финансирование терроризма в отношении IT‑специалиста Юрия Беленького, который на момент задержания проживал за рубежом.
Правозащитники утверждают, что Беленькому вменили 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, включая шесть переводов на 742,26 USDT (примерно 62 000 рублей) на нужды ВСУ и полка Азов через кошелёк, упомянутый журналистом Аркадием Бабченко, проживающим в Эстонии.
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные шести пользователей, которые отправляли пожертвования на указанный кошелёк. В документе упоминалось возбуждение дела по статье терроризма. Биржа предоставила запрашиваемые сведения: историю аккаунтов, сканы документов (паспорт РФ, вид на жительство в Болгарии, фотографии для прохождения KYC), историю депозитов и выводов, историю входов в аккаунты и другие чувствительные данные.
Донаты силовики узнали из чата Телеграм‑канала Бабченко, где донатеры сообщали о переводах и ожидали подтверждения администратора. Следователи сопоставили дату и время переводов с кошелков Binance и сообщениями в чате. По мнению правозащитников, адреса Binance могли быть выявлены с помощью российской AML‑системы CoinKYT. Опубликованные криптовалютные адреса относятся к открытым блокчейнам, где любой пользователь может просмотреть историю транзакций и баланс.
После возбуждения дела Беленького Бабченко заявил, что не получал от него пожертвований.
Родственники Беленького сообщили следствию, что защитник направлял письмо с просьбой подтвердить достоверность документа из уголовного дела. Однако Binance ответила, что не принимает юридические обращения по электронной почте. Позднее платформа заявила, что не предоставляет правоохранительным органам информацию об учётных записях без судебного акта.
Ещё в 2022 году Reuters публиковал расследование, в котором говорилось, что Binance передавала Росфинмонитному данные о лицах, переводивших деньги на созданный ФБК, а также выстраивала связи с российскими госорганами, стремясь нарастить бизнес в стране. Однако в самой компании эти данные назвали ложными.
В настоящее время уголовное дело против Юрия Беленького готовится к передаче в суд в Москве. Обвиняемый жил в Болгарии с 2015 года, но регулярно ездил в Россию. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево в сентябре 2025 года. Сначала его привлекли по делу о мелком хулиганстве и арестовали, а затем задержали уже по уголовному делу.
#криптобиржа #переводы #репрессии #уголовноедело
